La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada aseguró cuentas bancarias por un monto de más de 16 millones de pesos, además de que logró la detención de 13 personas
que ya están sujetas a proceso como resultado de la investigación de una célula de la organización criminal de Los Zetas dedicada a la legitimación de activos a través del sistema financiero internacional procedentes de la sustracción, trasvase, transporte y exportación a los Estados Unidos de América de un hidrocarburo denominado “condensado de Gas o de Campo” propiedad de la nación, toda vez que su explotación y distribución está concedida únicamente a Petróleos Mexicanos.
que ya están sujetas a proceso como resultado de la investigación de una célula de la organización criminal de Los Zetas dedicada a la legitimación de activos a través del sistema financiero internacional procedentes de la sustracción, trasvase, transporte y exportación a los Estados Unidos de América de un hidrocarburo denominado “condensado de Gas o de Campo” propiedad de la nación, toda vez que su explotación y distribución está concedida únicamente a Petróleos Mexicanos.
En junio de 2009, el Juez Tercero de Distrito en el estado de Nayarit, con sede en Tepic, dentro del proceso penal 110/2009, dictó auto de formal prisión contra doce personas por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Estas personas responden a los nombres de Miguel Ángel Almaraz Maldonado; José Raúl Zertuche González; Jesús Óscar Ibarra Castellanos; Álvaro Jacinto Martínez Ibarra; Yolanda Carrizales Cabrera; Nora Elvira Hernández González; José Salvador Alemán Chávez; Omar Lorenzo Marín Bojórquez; Leonel Rodela Pérez; Samuel Carlos Alberto Lom Juárez; Jorge Aguilar Pérez y Mónica Isabel Pérez Sánchez, en tanto que José Eduardo Alemán Chávez fue ubicado el pasado 13 de enero en Texas, Estados Unidos y una vez entregado a personal de la Policía Federal Ministerial de la AFI en el puente fronterizo de Reynosa, Tamaulipas, fue internado en el Cefereso No. 5 Oriente “Perote”, en Veracruz.
De igual forma se estableció que dicha estructura criminal exportó de forma total durante 2007 y 2008 175 millones 855 mil 251 litros y tres mil 519 toneladas del hidrocarburo, que representaron a la estructura financiera vía pedimento una utilidad liquida de 508 millones 548 mil 320 pesos moneda nacional.
Dentro de las acciones realizadas se obtuvo la autorización y práctica de 18 órdenes de cateo por parte de un Juez Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, mismas que fueron practicadas en las ciudades de Río Bravo y Reynosa, Tamaulipas, así como la detención de diez personas quienes después de su arraigo, en junio de 2009, fueron llevadas a centros penitenciarios a disposición del Juez Tercero de Distrito en Nayarit, dentro de la causa penal 110/2009, quien libró orden de aprehensión en su contra, y de otras personas más, por su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y comercialización de objeto robado.
De igual forma se logró asegurar cuentas bancarias por 16 millones 979 mil 168 pesos 80/100 moneda nacional, y 16 mil 420.32 dólares, así como la incautación de diez vehículos, con un valor de tres millones 995 mil pesos 00/100 moneda nacional.
Cabe señalar que las acciones realizadas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada permitieron que en agosto de 2009, el Departamento de US Inmigration and Customs Enforcement entregó un cheque al gobierno mexicano por dos millones 415 mil 635. 72 dólares, por concepto de reparación del daño a favor de la empresa paraestatal Pemex.
Imprimir
No hay comentarios:
Publicar un comentario